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权健是不是传销,这是个问题!2018/12/27 22:11:37
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;非法吸收公众存款罪;传销

导语: 严格定义上,传销和直销是风马牛不相及的两回事,但是实际上,国内很多标榜直销的公司,都是采用传销的多层级计酬模式运营,但是从危害程度而言,法律法规做了区分,如果是以销售商品为目的的传销活动,不认为是犯罪,只认为是违法活动,一般是工商行政处罚,比如罚款和取缔;但是如果不是以销售商品为目的传销活动,比如很多纯资本运作的传销活动,如果达到三层30人的标准,组织者就可能构成组织领导传销活动罪。 所以,我...

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非法吸收公众存款罪中的“公开性”是指什么?2018/12/24 16:29:46
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;非法吸收公众存款罪

导语: 是否公开宣传,是定义非法集资和合法融资的区分关键,因此,对此问题进行深入研究,甚至会决定罪与非罪的结果。 正文: 所谓非法吸收公众存款罪,顾名思义,就是以非法手段面向公众吸收存款,其必须包含四个特征,缺一不可: 1.非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2.公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; 3.利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付...

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非法集资案件中,出借人签的借贷合同是无效的?2018/12/23 11:46:32
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 集资诈骗罪律师;非法集资

导语: 借贷合同是否有效,在非法集资刑事案件中,其实并没有那么重要,因为不管是集资参与人还是被害人、投资人、出借人,一旦平台爆雷,退赔的权利都是一样的,基本都是在本金范围内进行。但是,如果实在民事诉讼中,出借合同是否有效,决定了其附属的抵押、担保合同是否有效,可能在关键时刻能有效地保护出借人的利益,因此,对于出借合同的有效性讨论,对于被害人权利的保护,其实非常重要。 正文: 在民间借贷型非法集资案件...

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逐条解读:上海市《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》2018/12/7 9:26:04
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;非法吸收公众存款罪

限于篇幅,上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》上篇简要解读在此,下篇将在明日连载,欢迎各路朋友批评指正。 导语: 解读第一条:单纯出资的股东是否共犯?看是否明知 解读第二条:普通的员工是否构成非法集资犯罪共犯?主观明知依然是重点 解读第三条:同一个案件中,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪可以同时认定和分别认定 解读第四条:对于单位犯罪的处理原则,定性上是重申,操作上细化 解读第五条:股东、财...

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同样是吸收存款,为什么银行不是非法集资?2018/11/29 14:20:32
  • 学科类别:刑法分则
  • |
  • 关键字: 非法集资;集资诈骗;非法吸收公众存款罪

当讨论非法集资问题时,很多朋友会通过私信咨询杰哥,往往是愤愤不平的问,银行也是承诺保本吸收公众存款,为啥银行不是非法吸收公众存款罪?呵呵,这个问题问得好,某种意义上,这个世界上,银行是最合法、最有资格面向公众吸收存款的机构了,所以,银行吸收存款,叫做合法集资。为啥?因为银行有牌照。表面上,银行吸收公众存款,形成资金池,然后自己拿来放贷,赚取利息差,是千百年来银行最古老的业务。根据《商业银行法》,商...

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